Uma das instituições de pagamento que têm operado transações para bets ilegais é o FitBank, que tem em sua base de acionistas zero mais zero menos que o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos.
Conforme revelou a pilar, instituições financeiras e de pagamentos supervisionadas pelo Banco Mediano têm atuado, de maneira ilícito, porquê intermediárias de pagamentos para empresas de apostas que não têm autorização do Ministério da Herdade para funcionarem no Brasil.
A pilar identificou oito instituições, incluindo o FitBank, operando transações para bets ilegais, em um totalidade de 136 sites.
No caso do FitBank foram identificados sete sites, todos eles ligados a uma mesma empresa, a Latin Pay Ltda (do qual donos são chineses), que usam a instituição de pagamento porquê intermediária das transações.
As plataformas alegam oferecer bônus de até R$ 150 milénio para os apostadores. Um dos sites indica ainda que a empresa de aposta estaria credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), mas não é verdade.
O FitBank é uma instituição regulada e fiscalizada pelo Banco Mediano há mais de 9 anos e possui mais de 200 clientes.
Em nota, a instituição de pagamento afirmou que aplica rigorosos padrões de compliance e que apoia com todas as ações do governo federalista e do Banco Mediano que visam melhorar a transparência e facilitar o monitoramento de atividades ilegais.
“Especificamente sobre o setor de apostas, de forma preventiva, as equipes de monitoramento de risco do FitBank realizam um trabalho antifraudes, com procura ativa diária e bloqueio de sites de apostas irregulares, sempre seguindo as normas e regras em vigor. Esta atividade é ostensiva e dinâmica e inclui a lista negativa publicada pelo Ministério da Herdade, além de listas proprietárias contendo em conjunto mais de 4 milénio links não autorizados”, explicou.
“O compliance do FitBank exige ainda que seus clientes assinem uma enunciação garantindo que não atuam com sites não legalizados, e informa o Coaf (Parecer de Controle de Atividades Financeiras) sobre qualquer operação suspeita”, acrescentou.
O FitBank concluiu que não tem porquê clientes sites de apostas, sendo exclusivamente um prestador de serviço para PSPs (Payment Service Providers) e gateways de pagamento.
O que diz o JP Morgan
A pilar também procurou o JP Morgan. Em nota, o banco declinou de comentar o texto da reportagem, mas enviou a seguinte nota:
“O FitBank é um provedor de serviços para pagamentos do JP Morgan em alguns produtos porquê segmento de nossa rede de parceiros de pagamentos, nenhum relacionado a jogos de má sorte. No Brasil, oferecemos o FitBank aos nossos clientes para uma solução de pagamento de impostos locais. O FitBank também faz segmento dos nossos investimentos estratégicos”, esclareceu o JP Morgan.
